На Днепропетровщине предприниматели вывели "в тень" более 90 миллионов гривен

Правоохранители Днепропетровщины раскрыли конвертационный центр, который вывел «в тень» более 90 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

За деятельность "конверта" отвечали жители Днепра: организатор 49-ти лет и два бухгалтера в возрасте 40 и 42 лет.

Во время документирования преступной деятельности полиция выяснила, что услугами конвертационного центра пользовались предприятия, которые продают продукты питания. Кстати, одно из них входит в число основных поставщиков продуктов питания в учреждения образования и здравоохранения Кривого Рога.

В течение 2016 года через вышеупомянутые «фиктивные» предприятия прошло более 90 миллионов гривен.

Кроме того, бюджет недополучил почти 9 миллионов гривен в виде обязательных платежей.

Во время обысков полицейские изъяли печати фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, компьютерную технику, а также документацию черновой бухгалтерии и хозяйственной деятельности. Правоохранители уже установили организаторов конвертационного центра, а также предприятия, которые пользовались его услугами и через которые отмывались средства.

В настоящее время заблокированы счета предприятий, которые подконтрольны организаторам конвертационного центра.