Российские связи учредителей SPORTBANK: ГБР открыло дело о госизмене

Главное следственное управление Государственного бюро расследований проводит досудебное расследование по уголовному производству №4202300000001384 от 23 августа 2023 года по статьям о государственной измене, организации незаконных азартных игр, отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. 12 января 2024 было проведено более 20 обысков. Один из них находился в Киеве, на улице Ивана Федорова, 16/64. Это помещение использует SPORTBANK.

О следственных действиях стало известно 14 февраля, когда в судебном реестре появились жалобы адвокатов на возврат 28 тысяч 540 долларов, изъятых во время обыска. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Информатор Украина.

"Досудебным расследованием установлено, что граждане Украины ЛИЦО_5, ЛИЦО_6, ЛИЦО 7, ЛИЦО_8 и другие лица, имея целью продемонстрировать лояльность к российской федерации, руководствуясь корыстным мотивом, с целью личного обогащения и содействия оккупационным органам власти перешли на сторону врага", - говорится в материалах, опубликованных на сайте судебного реестра.

Неизвестно, кто эти люди, перешедшие на сторону врага. Но далее в тексте определения есть фраза об участии ЛИЦА_5 и 6 в деятельности SPORTBANK.

Кроме денег, в ходе обыска изъяли документы и технику, которые, по мнению следователей, могут свидетельствовать об участии SPORTBANK в деятельности букмекеров PARIMATCH, Buddy.bet и PariWin.

“(Извлечено) документы, содержащие сведения об уклонении от уплаты налогов с помощью схемы по мискодингу (установление банком кода торговца (MerchantCategoryCode; MCC)), не соответствующей данному виду деятельности с целью маскировки платежей от азартных игр, осуществляемых на букмекере. PARIMATCH», «Buddy.bet», «PariWin»», – говорится в тексте постановления.

Напомним, почти год назад букмекерская компания Parimatch попала под санкции на 50 лет.

ОБНОВЛЕНО: в SPORTBANK прокомментировали ситуацию. В компании отвергли обвинения ГБР.

Что известно о SPORTBANK и его учредителях

Торговая марка SPORTBANK принадлежит фирмам «ЗН НЕТВОРК» и «ДИВОТЕК» из финансово-промышленной группы ТАС. Фактически SPORTBANK функционирует на платформе "Таскомбанка" Сергея Тигипко.

Совладелец SPORTBANK Денис Сапрыкин с декабря 2010 года по сентябрь 2013 года работал руководителем карточного толка в "Банке Российский Стандарт". Далее продолжил работать в "Банке Михайловском", из которого ушел в мае 2016 года. После этого до 2017 года являлся руководителем карточного направления "Платинум Банка". Оба последних банка обанкротились.

Другой соучредитель цифрового банка Никита Измайлов в 2015-2016 годах стал акционером Parimatch. В сентябре 2023 г. стало известно, что он вместе с бывшим зампредом правления российского Газпромбанка Олегом (Аланом) Ваксманом могли инвестировать в один британский стартап. Председателем совета директоров «Газпромбанка» является Алексей Миллер, входящий в ближайшее окружение Владимира Путина.

Напомним, ранее мы писали, что "Укрексімбанк" совместно с ЕБРР выделят 7,65 миллиона евро на термомодернизацию жилья в Днепре. Читайте также, какие банкноты чаще всего подрабатывают в Украине. Кроме того, Информатор сообщал, можно ли в Украине оформить недвижимость и другое ценное имущество на своего ребенка.