У Дніпрі власник пунктів обміну валют привласнив 800 тисяч доларів: він може вийти під заставу

Правоохоронці викрили власника пунктів обміну валют та двох його спільників на привласненні 800 тисяч доларів. За даними слідства, фігуранти справи подавали оголошення про можливість переведення коштів за кордон. І 27 лютого 2022 року до них звернулася сімейна пара — власники приватної клініки у Дніпрі, щоб переказати кошти за кордон. 

Про це повідомляє Інформатор із посиланням на прокуратуру у Дніпропетровській області. 

Після отримання грошей у фігурантів почалися “проблеми з переказом коштів”. І таким чином вони заволоділи 800 тисячами доларів США. В ході спецоперації поліцейські провели обшуки в Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. Була вилучена “чорна бухгалтерія”, техніка, зброя та гроші. 

Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших потерпілих та причетних до злочину осіб. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство у великих розмірах). 

Також прокурор обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді утримування під вартою з можливістю внесення застави у 40 мільйонів гривень. Фігурантам загрожує від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Крім того, якщо ви стали жертвою або свідком вказаної схеми шахраїв, можете звернутись за телефоном «гарячої лінії»: (056) 718-14-55.

Нагадаємо, що в Україні викрили шахраїв, які “продавали” авто та квадрокоптери для ЗСУ. Таким чином зловмисники присвоїли собі 20 мільйонів гривень. Ще можете почитати про те, що у Дніпрі судитимуть депутата з Сумської області, який привласнив зібрані для ЗСУ 10 мільйонів гривень. Також ми повідомляли, що у Дніпропетровській області викрили міжнародний шахрайський call-центр.