У Дніпропетровській області корпорація фінансувала “фонд” терориста з “днр” пушиліна

Правоохоронці викрили корпорацію, яка фінансувала окупаційну владу “днр”. Компанія  працювала в декількох регіонах країни, в тому числі й Дніпропетровській області. Окрім того, фірма мала частину активів у “днр” і регулярно сплачувала податки на користь окупаційної влади. 

За даними СБУ, таким чином підприємство перерахувало в “бюджет днр” понад 4 мільйони гривень. Про це повідомляє Інформатор із посиланням на пресслужбу СБУ в Дніпропетровській області. 

Окрім сплачування податків у “днр” організація “відзначилася” поповненням “фонду” терориста пушиліна. За даними правоохоронців, організатором “схеми” виявився власник компанії. На початку 2000-х років він створив компанію у Донецькій області і займався оптовим продажем продуктів через торговельні мережі в різних регіонах України.

З 2014 року частину активів компанії перевели на підконтрольну Україні територію в Донецькій області. Після початку повномасштабного вторгнення підприємство переїхало до Дніпропетровської області, тоді як інша частина активів існувала на тимчасово окупованій території на Сході. 

Власник компанії налагодив у “днр” бізнес і частину грошей перераховував на користь окупаційної влади. Товар у “республіки” доставляли за допомогою підконтрольних фірм у захоплених районах. 

Співробітники СБУ провели обшуки на складі та в офісі фірми. Під час обшуків правоохоронці виявили чорнову документацію, техніку та бухгалтерські відомості. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 110-2 Кримінального кодексу України (підтримка та фінансування тероризму). Розслідування та встановлення всіх осіб, причетних до злочину, триває. 

Раніше Інформатор повідомляв, що у Дніпропетровській області співробітниця податкової вимагала “данину” з підприємців. Ще писали, що у Дніпрі СБУ продовжує розслідування у справі про привласнення 40 мільярдів гривень. Також повідомляли, що правоохоронці викрили двох мешканців Дніпропетровщини, які чекали на “руській мір”.